海源机械(002529)关于召开2015年度股东大会的通知

2016/4/22 0:00:00 | 作者:

福建海源自动化机械股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 20

日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东

大会的议案》,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议名称:2015 年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开时间:

(1)现场召开时间:2016 年 5 月 12 下午 14:00

(2)网络投票时间:2016 年 5 月 11 日—2016 年 5 月 12 日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 12

日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00 ;通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为:2016 年 5 月 11 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 12 日下午 15:00

期间的任意时间。

4、现场召开地点:福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号公司一楼多功

能会议室

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的

投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权通过现场或

网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议召开合法、合规性:

本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法

《股东大会议事规则》等制度的规定。

律、法规、规章、规范性文件和公司章程、

7、会议出席对象

(1)截至 2016 年 5 月 5 日(股权登记日)下午 15:00 深圳证券交易所收市

后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

(2)因故不能出席会议的股东,可以书面委托授权代理人出席会议和参加

表决,该股东代理人可以不是公司股东;

(3)公司董事、监事及高级管理人员;

(4)公司聘请的股东大会见证律师;

(5)公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

是否为特别

序号 议案内容

决议事项

1 《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》 否

2 《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》 否

3 《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》 否

4 《关于<2015 年年度报告及摘要>的议案》 否

《关于2016 年度至 2017 年上半年公司及子公司向银行、

5 否

租赁公司融资的议案》

《关于2016 年度至 2017 年上半年公司为控股子公司及

6 否

采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》

6.1 公司为控股子公司提供担保的子议案 否

6.2 公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的子议案 否

7 《关于 2015 年度利润分配预案的议案》 否

8 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2016 年度审计机构的议案》

《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金用于现

9 否

金管理的议案》

10 《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》 是

11 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2015 是

年非公开发行股票相关事宜的议案》

在本次会议上独立董事郑新芝先生、陈冲先生和文东华先生将分别作 2015

年度述职报告。

以 上 议 案 内 容 详 见 公 司 2016 年 4 月 22 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

(公告

(http://www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十四次会议决议公告》

编号:2016-009)和《第三届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号:

2016-010)。

三、参会方法

1、登记手续

法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书

和出席人身份证办理登记手续;个人股股东持股东账户、身份证及持股凭证办理

登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东

账户及持股凭证办理登记手续,异地股东可以信函或传真方式登记。

拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续;采用信函或

传真形式登记的,请进行电话确认。

2、登记时间:2016 年 5 月 9 日,上午 9:00-12:00,下午 2:00-5:00。

3、登记地点:福建海源自动化机械股份有限公司 证券部

4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办

理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券

交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票操作流程

1、投票代码:362529

2、投票简称:海源投票

3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 12 日

上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击“同意”“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填

写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作

程序:

“海源投票”

(1)在投票当日, “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大

会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号.。100 元代表总议

案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的价

格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以

只对“总议案”进行投票。

股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案),对

应的议案号为 100,申报价格为 100.00 元。

对于逐项表决的议案,如议案 1 中有多个需表决的子议案,1.00 元代表对议

案 1 下全部议案进行表决,1.01 元代表议案 1 中的子议案①,1.02 元代表议案 1

中的子议案②,依此类推。

议案 对应申报

议案内容

序号 价格

总议案 总议案 100.00 元

议案 1 《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》 1.00 元

议案 2 《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》 2.00 元

议案 3 《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》 3.00 元

议案 4 《关于<2015 年年度报告及摘要>的议案》 4.00 元

议案 5 《关于 2016 年度至 2017 年上半年公司及子公司向银行、 5.00 元

租赁公司融资的议案》

《关于 2016 年度至 2017 年上半年公司为控股子公司及

议案 6 6.00 元

采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》

议案 6.1 公司为控股子公司提供担保的子议案 6.01 元

议案 6.2 公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的子议案 6.02 元

议案 7 《关于 2015 年度利润分配预案的议案》 7.00 元

《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

议案 8 8.00 元

2016 年度审计机构的议案》

《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金用于现

议案 9 9.00 元

金管理的议案》

议案 10 《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》 10.00 元

《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2015 11.00 元

议案 11

年非公开发行股票相关事宜的议案》

(4)在“委托股数”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类 同意 反对 弃权

对应的申报股数 1股 2股 3股

(5)确认投票委托完成。

4、注意事项:

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票

为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决

的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如

先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 5

月 11 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定办理身份认证,取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址:

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:郭苏霞 吴丽明

联系电话:0591-83855071

传真:0591-83855031

联系地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号

福建海源自动化机械股份有限公司 证券投资部

邮政编码:350101

2、会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

附:授权委托书

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十二日

附件 1:授权委托书

福建海源自动化机械股份有限公司

2015 年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号码: )全权

代表本人(本单位),出席福建海源自动化机械股份有限公司(以下称“公司”)

于 2016 年 5 月 12 日召开的 2015 年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议

案的表决权:

委托人股东帐户: 委托人持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

代理人姓名: 代理人身份证号码:

序 表决意见

议案内容

号 赞成 反对 弃权

1 《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》

2 《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》

3 《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》

4 《关于<2015 年年度报告及摘要>的议案》

《关于2016 年度至 2017 年上半年公司及子公司向银行、

租赁公司融资的议案》

《关于2016 年度至 2017 年上半年公司为控股子公司及采

用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》

6.1 公司为控股子公司提供担保的子议案

6.2 公司为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的子议案

7 《关于 2015 年度利润分配预案的议案》

《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2016 年度审计机构的议案》

9 《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金用于现

金管理的议案》

10 《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》

《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2015

年非公开发行股票相关事宜的议案》

注:在每个议案表决栏“赞成”、“反对”、“弃权”内,选择一栏打“√”。

本人(本单位)对于上述议案的表决未做出具体指示的,受托人可自行酌情对上述议案行使

表决权。

委托人签名(法人股东盖章):

委托日期: 年 月 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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