洪涛股份(002325)独立董事2015年度述职报告(章成)

2016-04-30 0:00:00 | 作者:

深圳市洪涛装饰股份有限公司

独立董事2015年度述职报告

(章成)

作为深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司” )第三届董事会的独立

、 、

董事,本人在 2015 年任期的工作中严格按照《公司法》《公司章程》《深圳证券交

易所中小板上市公司规范运作指引》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章

制度的规定和要求,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,积极出席相关会议,认

真审议董事会各项议案,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2015

年度我履行独立董事职责情况述职如下:

一、出席会议情况

2015年,本人均认真参加了公司的董事会和股东大会,履行了独立董事勤勉尽

责义务。公司2015年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策

事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。本着勤勉务实和诚信负责的原

则,所有议案经过客观谨慎的思考,我均投了赞成票,没有投反对票和弃权票。在

召开董事会之前,我主动调查,获取作出决议所需要的资料和信息,在董事会会议

上,我认真审议每个议案,积极参与讨论并提出合理化建议,为公司董事会做出科

学决策起到了积极的作用。2015年度本人对公司董事会各项议案没有提出异议。2015

年度我出席董事会、股东会会议的情况如下:

(一)出席董事会会议情况

2015 年董事会会议召开次数 10 次

亲自

委托出 是否连续两次未亲

姓名 职务 出席 缺席次数

席次数 自出席会议

次数

章成 独立董事 10 0 0 否

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票;

2、无缺席和委托出席董事会的情况。

(二)出席股东会会议情况

2015 年股东会会议召开次数 3次

亲自出 委托出 是否连续两次未亲

姓名 职务 缺席次数

席次数 席次数 自出席会议

章成 独立董事 3 0 0 否

二、发表独立意见的情况

作为独立董事,2015年度本着认真负责、实事求是的态度,对董事会讨论事项

发表客观、公正的独立意见,主要涉及了募集资金使用、股权激励、内部控制、高

管薪酬、利润分配、修改章程等重大事项。所发表的独立意见均进行了公告。

三、对公司进行现场调查的情况

任职期间,本人对公司进行了多次实地现场考察,了解公司的生产经营情况和

财务状况;并通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系,

时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注建筑装饰有关公司的相关报道,

及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

本人在 2015 年对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况,详实地听取了相

关人员的汇报,主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料,及时了解公司的日

常经营状态和可能产生的经营风险;监督和核查董事、高管履职情况,积极有效的

履行了独立董事的职责,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实的维护了公司

和中小股东的合法利益。

五、其他事项

1、无提议召开董事会的情况;

2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况;

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人2015年度履行职责情况的汇报。2016年度,本人将继续本着诚信与

勤勉的精神,按照法律法规的规定和要求,发挥独立董事的作用,利用专业知识和

经验为公司发展提供更多有建设性的建议,增强公司董事会的决策能力和领导水平,

维护公司和股东合法权益。

为方便与投资者沟通,特公布本人的联系方式:lawyering@vip.163.com

独立董事: 章成

2016 年 4 月 28 日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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